3个月，“洗钱”6000余万！

白龙岗纪事

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24小时不间断小额“洗钱”

逃避银行监管和公安部门打击

一群20岁出头的年轻人抱着侥幸心理

为上游电信诈骗团伙“洗钱”

最终被抓

近日宜昌警方打掉2个

利用网络软件自动“跑分”窝点

抓获6名犯罪嫌疑人

涉案金额6000余万

交接班使用暗语小额转账逃避监管

2021年5月，宜昌市公安局反诈中心集中全市优势力量，聚力解决电信网络诈骗打击治理问题，在加强对本地窝点的研判中，发现张某、龚某某有涉嫌买卖“两卡”行为，根据这一线索，宜昌市公安局平湖分局民警对张某等人行踪进行侦查，发现该团伙组织结构紧密，反侦察意识强。

经过十余天的侦查，民警掌握到张某等人，长期隐匿在城区及周边县市老旧小区出租屋内，作案在一个地方，休息又在另一个地方。分工明确，实行24小时值班制度，警惕性强，利用暗语交接班，作案手法隐蔽，每次“跑分”单笔金额都不超过千元，有效逃避相关部门的监管。

作案手法智能化自动完成“秒分流”

6月初，经过三天三夜的秘密蹲守，见时机成熟，6月4日清晨，民警在东山大道一民房内，采取破门的方式进入窝点，迅速控制张某、龚某某等3名嫌疑人。6月8日，民警在宜都城区另一窝点将同伙李某等3人抓获。两个窝点共查扣笔记本电脑2台、手机40部、银行卡59张。让办案民警印象深刻的是，在抓捕现场，嫌疑人均已被控制，而放桌子上的几部手机屏幕却在不停地跳转着，自动完成“跑分”流程。

经审查，张某、李某等人交代了自2021年2月以来，利用多个银行账户帮助上游电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪事实。通过购买手机登入绑定账号的手机银行，安装模拟点击软件，用笔记本电脑登入境外“工作室管理系统”平台，操作手机转账，实现对上游电信诈骗款项“秒分流”，破解了传统“跑分”速度慢、需要人为操作的难题。如果系统自动转账出现问题时，通过境外“纸飞机”聊天软件下发指令进行处理。张某等人3个月“洗钱”6000余万，非法获利30余万元。

高额回报下 95后甘为电诈“帮凶

嫌疑人郑某交代，她是张某的女朋友，虽然是24小时值班制度，但比较轻松，只用偶尔看看电脑，一个月除吃住外，还可以赚1万元工资。而另一个女生万某某则负责提供下游银行卡。当民警问郑某是否知道自己的行为涉嫌违法时，郑某说感觉有点不“正规”，但面对高额的回报，抱着侥幸的心理继续做了下去。

办案民警田亮介绍，此类案件社会危害性极强。一方面犯罪嫌疑人利用科技手段小额“洗钱”逃避相关部门监管，现在很多被电信诈骗的群众的钱就是被这样大大小小的“洗钱”团伙“秒分流”走的。另一方面，此次被抓的都是刚刚20出头的95后，他们多是通过朋友介绍了解到这个“生财之道”后，抱着侥幸心理，走向违法犯罪的道路。所以待业年轻人一定要擦亮双眼，不要沦为电信诈骗团伙的“帮凶”。

目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。

3个月，“洗钱”6000余万！

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编辑：郑蓉

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